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郎洼网 > 财经 > 鸿合科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002955证券缩写:红河科技公告编号。:2019-045

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二.召开会议

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月25日星期三下午14:30

(一)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月25日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月24日下午15: 00至2019年9月25日下午15: 00之间。

2.会议地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦c座c1104室第1会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议表决方式:会议采用现场表决和网上表决相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和在线投票。股东账户通过上述两种方式反复投票的,以第一次投票结果为准。

5.会议主席:董事长邢修庆先生

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定。

三.出席会议

1.股东普遍出席:

36名股东在现场和网上投票,代表103,128,249股,占上市公司股份总数的75.1478%。

其中,8名股东当场投票,代表85,060,101股,占上市公司总股本的61.9818%。

二十八名股东在网上投票,代表18,068,148股,占上市公司总股份的13.1659%。

2.中小股东出席情况:

30名股东当场网上投票,代表12,345,949股,占上市公司总股本的8.9963%。

其中,3名股东当场投票,代表427.78万股,占上市公司总股份的3.1172%。

27名股东在网上投票,代表8068149股,占上市公司总股份的5.8791%。

现场会议由公司董事长邢修庆先生主持。公司董事和监事出席了会议。公司部分高级管理人员和公司聘请的证人律师出席了股东大会现场会议。

四.法案的审议和表决

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式审议以下议案。提案的审议和表决情况如下:

提案1.00审查“关于”的提案;

总投票结果:

同意93,729,477股,占出席会议全体股东的99.8072%;反对181,072股,占出席会议全体股东的0.1928%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意2,947,177股,占出席会议的少数股东所持股份的94.2117%;反对181,072股,占出席会议的少数股东所持股份的5.7883%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

股东鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、鸿祥(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)和工庆城富时风险投资管理合伙(有限合伙)为关联股东,回避投票。

该提案是股东大会的特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案2.00审议《红河科技有限公司2019年限制性股票激励计划实施管理办法提案》

总投票结果:

同意93,730,577股,占出席会议全体股东的99.8084%;反对179,972股,占出席会议全体股东的0.1916%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意2,948,277股,占出席会议的少数股东所持股份的94.2469%;反对179,972股,占出席会议的少数股东所持股份的5.7531%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

提案3.00审议关于要求股东大会授权董事会处理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案

提案4.00“修正提案”的审查

总投票结果:

同意102,964,877股,占出席会议全体股东的99.8416%;反对16000股,占出席会议全体股东的0.0155%;147,372股弃权(其中0股因无表决权而违约弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.1429%。

中小股东的一般投票:

同意12,182,577股,占出席会议的少数股东所持股份的98.6767%;反对16000股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1296%;147,372股弃权(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的1.1937%。

该提案是股东大会的特别决议,已获出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案5.00审核公司对全资子公司的担保提案

提案6.00“修正提案”的审查

该法案获得通过。

提案7.00“修正提案”的审查

提案8.00“修正提案”的审查

提案9.00“修正提案”的审查

总投票结果:

同意102,972,677股,占出席会议全体股东的99.8491%;反对16000股,占出席会议全体股东的0.0155%;139,572股弃权(其中0股因无表决权而违约弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.1353%。

中小股东的一般投票:

同意12,190,377股,占出席会议的少数股东所持股份的98.7399%;反对16000股,占出席会议的少数股东所持股份的0.1296%;139,572股弃权(其中0股因无表决权违约弃权),占出席会议的少数股东所持股份的1.1305%。

该法案获得通过。

提案10.00“拟定提案”的审查

五、律师出具的法律意见

北京景甜恭城律师事务所姚培华、马秀梅律师出席股东大会,现场见证并出具法律意见。他们认为公司股东大会的召开和召集程序符合有关法律、法规和规范性文件、《股东大会规则》和公司章程的规定。出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效。股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。股东大会通过的决议合法有效。

六.供参考的文件

1.红河科技有限公司2019年第四次临时股东大会决议。

2.北京景甜恭城律师事务所关于红河科技有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

红河科技有限公司

董事会

2019年9月25日

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